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DOJ在一份新聞稿中表示，Levine於2005年逃離美國，作為對他涉嫌詐騙的調查的一部分，此前當局沒收瞭他的護照。根據Levine在5月份簽署的認罪協議，如果有人給他寄錢，他將為他們建立賭博賬戶。據報道，為瞭推銷他真的可以幫助人們下註的想法，Levine在跟受害者通話時播放瞭一段賭場的錄音。
Levine接受瞭FBI的調查，但他聲稱護照丟瞭，因此得以換回瞭被執法人員沒收的護照。他最終來到波蘭，並於2008年在那裡被捕。然而，關於他是否可以被引渡到美國，一場法律戰一直持續到2011年底。當波蘭法庭決定他可以被引渡時，Levine已經逃走。
DOJ表示，在危地馬拉又一次抓捕他的嘗試失敗後，FBI於2020年5月從奧地利當局那裡得知，面部識別系統識別出瞭一個長得像Levine的人，此人試圖使用墨西哥護照在該國開設一個銀行賬戶。隨後，Levine於6月被捕並被引渡到美國。
另外，Levine還被美國指控經營加密貨幣騙局。一份針對他和一名共犯的刑事起訴書指控他從兩名受害者那裡竊取瞭500萬美元，此前他承諾會給他們比特幣作為回報。據檢方稱，他從未發出承諾的比特幣。
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