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大部分處罰發生在去年，當時Telegram Group Inc。及其全資子公司TON Issuer Inc。就涉嫌違反聯邦證券法的指控與美國證券交易委員會達成和解，同意向投資者返還超過12億美元並支付1，850萬美元的民事罰款。Telegram沒有否認或承認不法行為。
“這些罰款表明加密貨幣行業絕非不受監管，”Elliptic的聯合創始人Tom Robinson說。“現有法律法規已經被用來限制和懲罰非法使用加密資產。”
Elliptic稱，美國商品期貨交易委員會最近也成為罰款主力。監管機構、金融機構和其他企業使用Elliptic來跟蹤加密貨幣交易。
比特幣價格在4月中旬創下近65，000美元的歷史新高，但最近已下滑至33，000美元以下。
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