中國人民銀行就虛擬貨幣交易炒作問題約談部分銀行和支付機構－Ken641228的部落格

人民銀行有關部門指出，虛擬貨幣交易炒作活動擾亂經濟金融正常秩序，滋生非法跨境轉移資產、洗錢等違法犯罪活動風險，嚴重侵害人民群眾財產安全。各銀行和支付機構必須嚴格落實《關於防范比特幣風險的通知》《關於防范代幣發行融資風險的公告》等監管規定，切實履行客戶身份識別義務，不得為相關活動提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。各機構要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金賬戶，及時切斷交易資金支付鏈路；要分析虛擬貨幣交易炒作活動的資金交易特征，加大技術投入，完善異常交易監控模型，切實提高監測識別能力；要完善內部工作機制，明確分工，壓實責任，保障有關監測處置措施落實到位。

參會機構表示，將高度重視此項工作，按照人民銀行有關要求，不開展、不參與虛擬貨幣相關的業務活動，進一步加大排查和處置力度，采取嚴格措施，堅決切斷虛擬貨幣交易炒作活動的資金支付鏈路。